Teismų pranešimai spaudai

Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino pareiškėjos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ skundą ir panaikino Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymą dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimo ir 495 900 eurų dydžio baudos skyrimo už šiame įstatyme nustatytos pareigos patikrinti kliento tapatybę ir registruoti jo operacijas nesilaikymą.

Ginčijamame įsakyme konstatuota, kad lošimo namuose trims lošėjams keičiant grynuosius pinigus, kai jų suma viršija 1 000 eurų, į žetonus, papildomai nebuvo patikrintos šių klientų tapatybės ir nebuvo registruoti jų grynųjų pinigų keitimai į žetonus specialiame registracijos žurnale.

Pareiškėja skunde teismui teigė, kad iš daugiau kaip 1 000 eurų  vertės lošimo operacijas atliekančių klientų prieš atliekant kiekvieną tokią operaciją neprašė iš naujo fiziškai pateikti asmens dokumento, nes klientas šį dokumentą jau buvo pateikęs įeidamas į lošimo namus, lošimo namų darbuotojai jau buvo pasidarę šio dokumento kopiją ir papildomai tikrino kliento tapatybę naudodamiesi vidinėmis elektroninėmis sistemomis.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatyta, kad azartinius lošimus organizuojančios bendrovės papildomai privalo patikrinti kliento tapatybę ir jį registruoti sumos įmokėjimo, laimėjimo išmokėjimo metu arba kai jis keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu, taip pat patikrinti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybę ir jį registruoti.

Teismas, išnagrinėjęs šią administracinę bylą, nustatė, kad lošimo namai yra įdiegę specialią kompiuterinę klientų registravimo programą, joje saugoma kiekvieno apsilankiusio kliento asmens dokumento kopija ir visi šį klientą identifikuojantys asmens duomenys. Lošimo namų darbuotojai neturi pagrindo kiekvieno įmokėjimo metu prašyti kliento asmens dokumento, kadangi jis jau yra įkeltas į specialią programą, kurią darbuotojai naudoja, o kliento tapatybė patikrinama pagal sistemoje jau įvestus kliento asmens duomenis, nuotrauką ir asmens dokumento kopiją.

Pasak teismo, teisės aktams konkrečiai nenustatant, kaip turi būti atliekamas papildomas kliento tapatybės patikrinimas, nėra pagrindo pripažinti, kad bendrovėje galiojanti tvarka yra negera, tuo labiau nesudaro pagrindo pripažinti, kad pareiškėja nevykdo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimo papildomai patikrinti kliento tapatybę.  

Be to, 2019 m. lapkričio 27 d. Panevėžio apylinkės teismas, išnagrinėjęs UAB „Olympic Casino Group Baltija“ generalinio direktoriaus administracinio nusižengimo bylą dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimo, nutarė ją nutraukti, nes nepadaryta veika, turinti administracinio nusižengimo požymių. Nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta, kad lošimo namuose buvo pažeisti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimai. Kaip nustatyta Panevėžio apylinkės teismo sprendime, visos numatytos klientų tapatybės nustatymo ir tikrinimo procedūros bei klientų lošimo priemonių keitimo operacijų, viršijančių 1 000 eurų sumą, registravimas lošimo namuose buvo atliktas tinkamai.

Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant prašome nurodyti informacijos šaltinį

Kontaktai žiniasklaidai:

Audris Kutrevičius
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko
padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. tel. (8612) 49869
El. paštas  audris.kutrevicius@teismas.lt